江蘇省建筑科學(xué)研究院有限公司
股東會(huì)會(huì)議通知
各位 股東：
根據(jù)公司章程規(guī)定，公司董事會(huì)決定于2月24日召開2012年度股東會(huì)，具體內(nèi)容如下：
會(huì)議時(shí)間：2013年2月24日（周日）下午2:00
會(huì)議地點(diǎn)：公司后四樓報(bào)告廳
主 持 人：繆昌文董事長(zhǎng)
出席人員：全體股東
列席人員：監(jiān)事、總會(huì)計(jì)師
會(huì)議內(nèi)容：一、股東會(huì)審議事項(xiàng)
1、《公司董事會(huì)2012年度工作報(bào)告》；
2、《公司監(jiān)事會(huì)2012年度工作報(bào)告》；
3、《公司2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
4、《公司2012年度分紅方案》；
5、《公司2013年度工作計(jì)劃》（草案）；
6、《公司2013年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》（草案）；
7、其他需要審議的事項(xiàng)。
二、通報(bào)2012年度對(duì)子公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的民主測(cè)評(píng)結(jié)果。
會(huì)議登記：股東自收到通知之日起到公司董事會(huì)秘書處登記，也可以傳真、郵件、短信等方式登記。聯(lián)系人：儲(chǔ)海燕，電話83278678；手機(jī)13675114159；傳真86636162。
請(qǐng)您根據(jù)本通知書準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，如本人不能親自出席，請(qǐng)委托他人代為參加本次會(huì)議，并出具本人簽名的委托書。本人不能出席，又不委托他人參加會(huì)議，
視為放棄權(quán)利。
2013年2月5日
